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Banco Nacional de Crédito, C.A., solicita:

Especialista de Monitoreo y Análisis

Banco Nacional de Crédito es una institución financiera con más de 15 años de trayectoria en el sector bancario venezolano, reconocido por su vocación de servicio y un talento humano capacitado, dedicado y responsable. Actualmente nos encontramos en la búsqueda de Especialista de Monitoreo y Análisis (prevención y control de LC FT). Principales funciones: realizar y participar en el seguimiento continuo de la zona designada, mediante la gestión y análisis de las alertas generadas por los clientes con operaciones sospechosas, a fin de hacer cumplir la política conozca su cliente y reportar oportunamente posibles casos de LC FT. Preparar y presentar los expedientes de los distintos casos en estudio, mediante la inclusión de soportes relacionados con las operaciones solicitadas al archivo jurídico, con la finalidad de evidenciar la debida diligencia. Investigar y monitorear noticias en medios de comunicación a nivel nacional, mediante el registro de la publicación, con el fin de obtener nombres de ciudadanos que pudieran estar siendo objeto de investigación por casos de LC FT u otros delitos tipificados en la legislación venezolana. Realizar seguimiento a las notificaciones, RAS y verificar que los soportes estén completos y legibles, con la finalidad de cumplir con la normativa prudencial. Registrar y monitorear las estadísticas del grupo de objetos (personas expuestas políticamente, clientes positivos, requerimientos especiales, clientes reportados, clientes notificados), a través de la verificación en el sistema OCCAM, con la finalidad de ser presentados en comité. Atender las solicitudes de información por parte de otros bancos de personas, con la finalidad de poder determinar si son objeto de investigación en otras instituciones financieras.


Caracas, Distrito Capital (Venezuela) Publicado Hace 3 días