Cód. Oferta:1942870

Especialista de Cumplimiento
Importante Entidad Bancaria.
Caracas, Distrito Capital, Venezuela
Desde 26/09/2024 hasta 26/10/2024
Descripción

Interactuar con los ejecutivos de las áreas de negocio para el proceso de apertura de cuentas. Revisar las solicitudes de apertura de cuenta y la documentación recibida. Redactar mensajes solicitando información adicional, en los casos que se requiera. Manejar en conjunto con la gerencia de cumplimiento normativo en casa matriz, los requerimientos para la presentaciones al comité de prevención. Manejar los distintos reportes a los entes reguladores. Revisar las solicitudes de traspaso de fondos y transferencia de fondos de los clientes, revisar listas especiales y consultar la herramienta Inspector.

Requisitos
Manejo del ATPW. Conocimiento de las herramientas Docuware, Excel, Word, PowerPoint, Inspector, consulta de listas especiales. Conocimientos básicos en materia de ALM FT FPADM. Manejo de documentación para apertura de cuentas. Habilidades de comunicación, para interactuar con distintas áreas. Preferiblemente con conocimiento del idioma inglés.
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Datos Adicionales
Disponibilidad: Inmediata
Contrato: Contratado
Turno: Tiempo completo
Estudios: Administración de Empresas / Ing. Comercial
Modalidad: Presencial
Experiencia: De 3 a 5 años
Nivel de cargo: Senior / Semi-Senior

Género: Indistinto
Edad: Indistinta
Postulados: 59
Vacantes: 1
Área Profesional
Administración y Gerencia
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