Cód. Oferta:1912440

Analista de Monitoreo Anti Fraude
BFC Banco Fondo Común C.A Banco Universal
Edo. distrito capital (caracas), Venezuela
Desde 10/11/2023 hasta 10/12/2023
Descripción

En BFC Banco Fondo Común nos encontramos en la búsqueda de Analista de Monitoreo Anti Fraude de la UPC LC-FT FPADM. Esta posición es responsable de: revisar y monitorear las operaciones financieras para confirmar su origen y destino, a fin de mantener la claridad y control de los fondos ingresados en el banco. Cumplir con las normas, procedimientos y medidas, con el objeto de reducir la posibilidad de que la institución sea utilizada para ocultar el origen y destino de los capitales ilícitos o para desviar fondos de cualquier naturaleza hacia el financiamiento de grupos o actividades terroristas.

Requisitos
Estudiante de los últimos años de las carreras de Administración, Economía, Contaduría Pública o carrera afín. Experiencia en el área de legitimación (deseable). Conocimientos de la resolución 119-10 de la superintendencia de bancos, así como de la normativa, leyes y providencias que regulan la materia de LC FT, del código de ética de BFC y del manual de normas y procedimientos del área. Manejo de Excel a nivel intermedio. Disposición para trabajar fines de semana y horarios tarde noche. Elaboración de informes técnicos. Habilidades de comunicación y uso de nuevas tecnologías. Trabajo en equipo. Capacidad de análisis. Familiaridad con programas informáticos de análisis financieros y estadísticos. Excelente presencia. (Horario 11:00 a.m. a 7:00 p.m.) rotativo.
Beneficios
Un equipo de trabajo comprometido y dinámico. Paquete salarial competitivo. Oportunidad de crecimiento dentro del sector bancario.
Información Las empresas anunciantes son las que han suministrado exclusivamente los datos de las ofertas de empleo publicadas en nuestra página web. Empléate.com es sólo una plataforma comunicacional entre las empresas que están en búsqueda de personal y usuarios en búsqueda de empleo. Términos y Condiciones Legales.
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Datos Salariales
Tipo de remuneración

Moneda local

Datos Adicionales
Disponibilidad: Inmediata
Contrato: Permanente
Turno: Tiempo completo
Estudios: Indistintos
Modalidad: Presencial
Experiencia: Sin experiencia
Nivel de cargo: Junior

Género: Indistinto
Edad: Indistinta
Postulados: +100
Vacantes: 1
Área Profesional
Economía, Banca, Finanzas y Seguros
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