Cód. Oferta:1892917

Analista de Cumplimiento
Italcambio Casa De Cambio, C.A
Caracas, Edo. Miranda, Venezuela
Desde 25/05/2023 hasta 24/06/2023
Descripción

En Organización Italcambio, C.A., empresa líder en el mercado de las finanzas y casas de cambio en América Latina y El Caribe, con más de 70 años de trayectoria, estamos en la búsqueda de Analista de Cumplimiento. Coordinar y ejecutar los procedimientos correspondientes a las auditorías en la Organización Italcambio. Prevenir y controlar los delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas destrucción masiva, en adelante LC/FT/FPADM, conocer la legislación y reglamentos vigentes, así como comprender los productos y servicios, canales de distribución o comunicación, clientes, zonas geográficas y riesgos potenciales asociados a LC/FT/FPADM.

Requisitos
Licenciado(a) en Administración, Derecho, Economía o carreras afines al área. Experiencia mínimo tres años de experiencia en cargos similares.
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Datos Adicionales
Disponibilidad: Inmediata
Contrato: Contratado
Turno: Tiempo completo
Estudios: Indistintos
Modalidad: Presencial
Experiencia: De 3 a 5 años
Nivel de cargo: Senior / Semi-Senior

Género: Indistinto
Edad: Entre 25 y 55 años
Postulados: 47
Vacantes: 1
Área Profesional
Economía, Banca, Finanzas y Seguros
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