Descripción
En BFC Banco Fondo Común nos encontramos en la búsqueda de Analista de Monitoreo Anti Fraude de la UPC LC-FT FPADM. Esta posición es responsable de: revisar y monitorear las operaciones financieras para confirmar su origen y destino, a fin de mantener la claridad y control de los fondos ingresados en el banco. Cumplir con las normas, procedimientos y medidas, con el objeto de reducir la posibilidad de que la institución sea utilizada para ocultar el origen y destino de los capitales ilícitos o para desviar fondos de cualquier naturaleza hacia el financiamiento de grupos o actividades terroristas.
Requisitos
Estudiante de los últimos años de las carreras de Administración, Economía, Contaduría Pública o carrera afín. Experiencia en el área de legitimación (deseable). Conocimientos de la resolución 119-10 de la superintendencia de bancos, así como de la normativa, leyes y providencias que regulan la materia de LC FT, del código de ética de BFC y del manual de normas y procedimientos del área. Manejo de Excel a nivel intermedio. Disposición para trabajar fines de semana y horarios tarde noche. Elaboración de informes técnicos. Habilidades de comunicación y uso de nuevas tecnologías. Trabajo en equipo. Capacidad de análisis. Familiaridad con programas informáticos de análisis financieros y estadísticos. Excelente presencia.
Beneficios
Un equipo de trabajo comprometido y dinámico. Paquete salarial competitivo. Oportunidad de crecimiento dentro del sector bancario.
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