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Analista de Prevención de Legitimación

BANCO CARONI, C.A, BANCO UNIVERSAL

Puerto Ordaz (Ciudad Guayana), Edo. Bolívar, Venezuela
Desde 11/10/2019 hasta 10/11/2019

Descripción

Importante empresa del sector financiero, se encuentra en la búsqueda de Analista de Prevención de Legitimación, para laborar normas y procedimientos de prevención contra la legitimación de capitales y participar en entrenamientos para el personal de la institución, con el objetivo de controlar el cumplimiento de dichas normas. Funciones principales: realizar mensualmente inspecciones a las sucursales y agencias, a los fines de evaluar el cumplimiento de las regulaciones establecidas en la Ley Orgánica Contra
el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
(Locticsep).

Elaborar reportes mensuales y semanales sobre las transacciones sospechosas de los usuarios, transacciones con divisas y trabajo, para enviarlos a los respectivos entes gubernamentales, con el fin de cumplir con las regulaciones en la materia.

Dictar talleres o charlas de prevención y control contra la legitimación de capitales a los empleados de la organización.

Requisitos

Profesional en las áreas de Administración o carreras afines. Residenciado(a) en Puerto Ordaz, San Félix. Disponibilidad para viajar. Mínimo 1 año de experiencia en banco. Excelente presencia, dicción y vocabulario.

Beneficios

Estabilidad laboral. Beneficios competitivos. Oportunidad de desarrollo profesional. Por favor abstenerse candidatos que no cumplan con el perfil requerido.
Información Las empresas anunciantes son las que han suministrado exclusivamente los datos de las ofertas de empleo publicadas en nuestra página web. Empléate.com es sólo una plataforma comunicacional entre las empresas que están en búsqueda de personal y usuarios en búsqueda de empleo. Términos y Condiciones Legales.

Cód. Oferta: 1159552

Datos Adicionales

Disponibilidad: Inmediata
Contrato: Permanente
Estudios: Indistintos
Género: Indistinto
Edad: Entre 25 y 40 años
Postulados: 4
Vacantes: 2

Área Profesional

Administración y Gerencia

Datos Salariales

Expectativa

Punto de Referencia

¡Advertencia! La ubicación representada en este mapa es referencial. No garantizamos la exactitud de la dirección. Los datos de geolocalización han sido proporcionados por la empresa.

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