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BANCO CARONI, C.A, BANCO UNIVERSAL, solicita:

Analista de Prevención de Legitimación de Cap

Puerto Ordaz (Ciudad Guayana), Edo. Bolívar, Venezuela ver mapa

Contrato

Permanente

Vacantes

3 (Se ha postulado 1 persona)

Edad

Entre 25 y 40 años.

Género

Indistinto

Nivel

Universitario

Estudios

Indistintas

Disponibilidad

Inmediata

Fecha de publicación:   07/02/2019
Fecha de culminación:   09/03/2019
Información Las empresas anunciantes son las que han suministrado exclusivamente los datos de las ofertas de empleo publicadas en nuestra página web. Empléate.com es sólo una plataforma comunicacional entre las empresas que están en búsqueda de personal y usuarios en búsqueda de empleo. Términos y Condiciones Legales.

Descripción

Importante empresa del sector financiero, se encuentra en la búsqueda de Profesionales en las áreas de Administración o carreras afines; Estadísticas y elaborar normas y procedimientos de Prevención Contra la Legitimación de Capitales y participar en entrenamientos para el personal de la Institución, con el objetivo de controlar el cumplimiento de dichas normas.

Requisitos:

Lcdo. en Administración o T.S.U. en Administración o Carreras afines.

Residenciado en Puerto Ordaz / San Félix

Disponibilidad para Viajar.

Mínimo un año de experiencia en Banco.

Excelente presencia, dicción y vocabulario.

Funciones Principales:

Realizar mensualmente inspecciones a las Sucursales y Agencias, a los fines de evaluar el cumplimiento de las regulaciones establecidas en la Ley Orgánica Contra
el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas
(LOCTICSEP).

Elaborar reportes mensuales y semanales sobre las transacciones sospechosas de los usuarios, transacciones con divisas y trabajo, para enviarlos a los respectivos entes gubernamentales, con el fin de cumplir con las regulaciones en la materia.

Dictar talleres o charlas de Prevención y Control Contra la Legitimación de Capitales a los empleados de la Organización.

Ofrecemos:

Estabilidad Laboral. Beneficios Competitivos. Oportunidad de Desarrollo Profesional.

Por favor abstenerse candidatos que no cumplan con el perfil requerido.

Requisitos

Lcdo. en Administración o T.S.U. en Administración o Carreras a Fines. Residenciado en Puerto Ordaz / San Félix Disponibilidad para Viajar. Mínimo un año de experiencia en Banco. Excelente presencia, dicción y vocabulario.

Dirección y Geoposicionamiento

¡Advertencia! La ubicación representada en este mapa es referencial. No garantizamos la exactitud de la dirección. Los datos de geolocalización han sido proporcionados por la empresa.

Estadísticas de los postulados

Estadísticas de las personas que se postularon para esta oferta según estas características:

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Postulantes según Área Profesional

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