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100% Banco, Banco Universal, C.A., solicita:
Especialista upclc ft
Coordinar y supervisión el cumplimiento de las normas y procedimientos de prevención control y administración de riesgos de LC FT, entrenamiento del personal de la institución y control estadístico de dichas actividades del cumplimiento de las normas y procedimientos. Funciones: garantizar el cumplimiento de normas y procedimientos en materia de PCLC FT, FPADM. Control y ejecución de las actividades contenidas en el programa anual de adiestramiento y en el plan anual de seguimiento, evaluación y control. Elaborar registros estadísticos sobre las actividades de adiestramiento y medir el conocimiento en materia de PCLC FT, FPADM. Asesorar y apoyar a las agencias en el cumplimiento de los procedimientos en materia de PCLC FT, FPADM. Asesorar y apoyar a las agencias en el cumplimiento de los procedimientos en materia de PCLC FT, FPADM. Apoyar al oficial de cumplimiento en la logística de adiestramiento. Realizar análisis de los caso presentados por el comité de PCLC FT, FPADM.
Caracas, Distrito Capital (Venezuela) Publicado Hace 12 días
100% Banco, Banco Universal, C.A., solicita:
Coordinador(a) Fatca
Dar cumplimiento de las normas y disposiciones contenidas en la ley de cumplimiento fiscal de cuentas en el extranjero Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act). Funciones: diseñar, ejecutar, actualizar y controlar los procesos y cronogramas Fatca. Asesorar, supervisar a los responsables de cumplimiento de la red de agencias. Participar como facilitador en las inducciones organizacionales. Ejecutar transmisión de datos IDES IRS. Monitoreo y certificación de datos de clientes personas jurídicas. Monitoreo de incidencias de clientes recalcitrantes. Identificación, monitoreo, reclasificación y gestión de clientes U.S. Persons. Generar sub certificaciones, evidencias y certificaciones del cumplimiento Fatca en la organización. Mantener el archivo e inventario de formularios y registros Fatca. Generar estadísticas sobre los procesos Fatca.
Caracas, Distrito Capital (Venezuela) Publicado Hace 12 días